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中國罕王控股有限公司召開持續關聯交易股東特別大會及2013年第四次董事會
  【發布時間:2014-02-07】  【信息來源:罕王集團】  【點擊次數:3915】【字體: 】【打印文章

        11月19日8時30分,中國罕王控股有限公司在罕王大廈22樓召開有關續簽持續關聯交易協議之股東特別大會,獨立股東及董事(代表)13人參加了會議,會議由公司執行董事兼總裁潘國成主持。會議審議了《批準、確認及追認持續關聯交易——鐵精礦銷售協議、其項下擬進行的交易及截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限》的議案,該決議案已獲獨立股東以投票的方式正式通過為公司的普通決議案,香港股份過戶登記處香港中央證券有限公司獲委任為此次大會監票。
  9時30分,公司又舉行了2013年第四次董事會,11名董事參加了會議,會議由董事會主席楊敏主持。會議討論并確定了董事會及其各專門委員會2014年工作計劃,各位董事根據公司現有企業管治情況,查找了公司的企業管治架構、政策、運行情況以及與上市規則監管要求之間的差距等,提出了完善公司企業管治的建議。與會董事一致認為,目前公司的企業管治狀況較好,但還需進一步完善。